獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳情及獨(dú)立董事意見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過公司《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
全體董事認(rèn)為《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 等法律、 法規(guī)的相關(guān)要求，如實(shí)反映了公司截至2016年12月31日募集資金的存放、使用情況，不存在募集資金存放與使用違法違規(guī)的情形。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過公司《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：通過自查，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已建立并得到有效執(zhí)行，公司的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，能夠?qū)�公司各�?xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證，能夠?yàn)楣�司防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范運(yùn)作提供保障，極大地推動(dòng)了公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
對(duì)本報(bào)告公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，本報(bào)告詳情及獨(dú)立董事意見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券從業(yè)資格，公司已聘請其為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該公司在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提案，公司決定續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
對(duì)本議案公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳情及獨(dú)立董事意見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過公司《獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》的議案
公司獨(dú)立董事萬紅波先生、馮濤先生、趙新民先生分別向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》，并將在公司2016年度股東大會(huì)上述職。述職報(bào)告詳情于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。