大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2016 年11月4日發(fā)布了關于公司董事仇玲女士的辭職公告，其因個人原因，申請辭去公司董事職務，根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，其辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。同時2017年2月15日公司董事長逝世，為保證公司董事會正常運作， 2017年2 月 21日,公司召開了第四屆董事會第二十八次會議（臨時）,會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名王浩宇先生、徐希彬先生為公司第四屆董事會董事候選人(簡歷詳見附件)，任期自公司股東大會選舉產生之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事已就此議案發(fā)表明確同意意見，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的相關公告。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年2月21日

附件：

董事候選人簡歷

王浩宇：男，1991年生，甘肅酒泉人，無境外居留權，美國約翰霍普金斯大學碩士在讀，2013年本科畢業(yè)于中國農業(yè)大學和美國普度大學。2016年組建仁和鴻金學生公寓管理團隊至今，短短一年的時間里已經成為在全美中資基金中擁有資產規(guī)模最大的學生公寓運營服務商之一，同時任仁和泓金控股董事長兼CEO，截至目前已指導完成對約翰霍普金斯大學主校區(qū)Cresmont學生公寓項目，康奈爾大學Lakeside & Parkside學生公寓資產組合項目,巴爾的摩藝術區(qū)Varsity豪華學生公寓項目和加州大學河濱分校Gradmarc大型學生公寓項目的設計投資。王浩宇先生自2013年至今任大禹節(jié)水集團股份有限公司全資孫公司天津大禹節(jié)水科技有限公司總經理，主要負責海外營銷及投資業(yè)務，自王浩宇先生主持海外市場拓展及投資業(yè)務以來，公司海外訂單大幅增長，由2012年的近500萬海外訂單增長到目前近1億元海外訂單，國際貿易業(yè)務經驗非常豐富。同時，王浩宇先生對節(jié)水產品及農田水利業(yè)務拓展均非常熟悉，任期期間主持了泰國滴灌帶獨家代理合同的談判及簽訂、埃及市場拓展考察及打井項目的談判、南非水利項目建設的前期考察等重大海外市場業(yè)務布局，曾接待柬埔寨首相及王室成員、東盟十國農業(yè)部政府人員、牙買加客戶、伊朗客戶、厄瓜多爾客戶、哈薩克斯坦客戶等境外領導及客戶進行海外營銷及投資業(yè)務的商務洽談。創(chuàng)立了電商平臺“大禹灌溉商城”，利用電商、微信、電話等平臺，實現線上線下聯動，大力推進農田水利產品國內零售連鎖業(yè)務的發(fā)展。

王浩宇先生與公司實際控制人為父子關系，與其他持有公司5％以上股份的股東不存在關聯關系，與公司董事王沖先生為親屬關系，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐希彬：男，1973年生，甘肅酒泉人，大專學歷，黨員，工程師，無境外居留權。2005年4月至2007年1月，在甘肅大禹節(jié)水股份有限公司工作，任生產部副部長、部長。2007年1至2007年7月，任新疆大禹節(jié)水有限責任公司副總經理，負責公司籌建工作。2007年7月至2009年9月，任武威大禹節(jié)水有限責任公司副總經理、常務副總經理，負責公司生產管理、工程管理及日常事務管理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹節(jié)水有限責任公司常務副總經理，負責新廠項目建設工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹節(jié)水有限責任公司總經理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹節(jié)水（酒泉）有限公司總經理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹節(jié)水集團股份有限公司副總裁兼大禹節(jié)水（酒泉）有限公司總經理。2017年2月至今，任大禹節(jié)水集團股份有限公司副總裁兼大禹節(jié)水（酒泉）有限公司董事長。徐希彬先生自2013年主持大禹節(jié)水（酒泉）有限公司工作以來，大禹節(jié)水（酒泉）有限公司營業(yè)收入、凈利潤每年均位于集團公司旗下各子公司經營指標首位，并成為集團公司生產經營方面業(yè)績最突出的核心業(yè)務骨干之一。

徐希彬先生與公司實際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關聯關系，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。