甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，于2015年9月7日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2015年8月27日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

審議通過《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》

鑒于戴順寧先生近日因個(gè)人原因辭去公司證券事務(wù)代表的職務(wù)，辭職后，戴順寧不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。其所負(fù)責(zé)的工作已全部交接，辭職不會(huì)對公司日常工作產(chǎn)生影響。

經(jīng)研究，董事會(huì)同意聘任謝剛先生為公司證券事務(wù)代表，任期自公司董事會(huì)審議通過后至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿日止。

本議案詳細(xì)內(nèi)容請見刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的《甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年九月七日